Gökçek Holding’i Almanya soruşturuyor

Almanya’da sıfır çalışanı ve geliri bulunan HAMAG Holding üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri, yetkilileri harekete geçirdi. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in ailesiyle bağlantılı bu şirket, 3 milyon 997 bin 867 Euro’luk bina alımı nedeniyle mercek altına alındı. Düsseldorf merkezli şirketin yönetiminde Gökçek ailesinin genç üyeleri yer alırken, Alman mali makamları paranın kaynağını ve vergi durumunu titizlikle inceliyor.

Şirket Yapısı ve Yönetim Kadrosu

Düsseldorf’ta kurulan HAMAG Holding GmbH, Alman ticaret sicilinde HRB 103650 numarasıyla kayıtlıdır. Şirketin Genel Müdürü, Gökçek’in gelini Hülya Gökçek olarak görünüyor. İmza yetkisi ise 23 yaşındaki torun İbrahim Melih Gökçek’e verilmiş durumda. Torun, Alman hukukundaki “prokurist” statüsünde olup, genel müdür imzası kullanabilen ancak sorumluluğu bulunmayan yetkili olarak tanımlanıyor. Bu imza yetkisi, 26 Şubat 2024’te, yani 21 yaşındayken başlamış ve resmi kayıtlara göre hâlâ geçerliliğini koruyor. Aile, bu holdingin yanı sıra HAMAG-Vertriebs GmbH adında ikinci bir şirket de kurmuş durumda.

Finansal Tutarsızlıklar ve Para Akışı

Resmi kayıtlara göre Türkiye’den banka havalesi yoluyla toplam 3 milyon 997 bin 867 Euro gönderildi. Ancak şirketin Düsseldorf’taki 18 daireli apartman için yatırdığı tutar 3 milyon 857 bin 246 Euro olarak kaydedildi. Bu durum, şirketin 194 bin 504 Euroluk bir açıkta olduğunu gösteriyor. 30 bin Euro sermayeli bir şirketin, 4 milyon Euro’ya yakın bir ödeme yapması ise soru işaretleri yaratıyor. Şirketin bu parayı kurucusundan borç alarak mı yoksa sermaye artırımı yaparak mı temin ettiği netlik kazanmadı. Ayrıca, ailenin 8 milyon Euro’ya almak isteyip alamadıkları bir AVM için 500 bin Euroluk tazminat ödediği de belirtiliyor.

Alman Maliyesinin Soruşturması

Alman maliyesi, yurt dışından aktarılan paranın kaynağını ve bilançoyu araştırıyor. Özellikle, bu yüksek miktardaki paranın holdingin bütçesinde neden önceden görülmeyip doğrudan gayrimenkul alımına dönüştürüldüğü sorgulanıyor. Alman yetkililer, bu transferleri “yurt dışından suç gelirlerinden elde edilen paralar” kategorisinde değerlendirebilir. Kara para aklama veya vergisiz kazanç transferi, Alman vergi hukuku açısından ağır suçlar arasında yer alıyor. Şirketin Almanya’da vergi mükellefi olması, incelemelerin derinleşmesine neden oluyor.

Türkiye’deki Adli Süreç

Almanya’daki gelişmelerle paralel olarak Türkiye’de de soruşturma sürüyor. Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek, şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi’nde ifade verdi. İfadeleri 5 saati aşan çift, akşam saatlerinde adliyeden ayrıldı. Her iki isim de yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Daha önce eski Başkan İbrahim Melih Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifade vermişti. Alman yetkililerin, Türkiye’den adli yardımlaşma talep ederek muhasebe kayıtları ve sözleşmelerin incelenmesini istemesi bekleniyor.