Fon soruşturmasında hesaplar mercek altında

İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı önemli ölçüde genişletildi. Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni bir inceleme talebi göndererek soruşturmanın derinleştirilmesini sağladı. Bu adım, yalnızca doğrudan şüphelilerin değil, ilgili holdinglerin ve alt şirketlerin tüm yöneticilerinin mali hareketlerinin mercek altına alınacağını gösteriyor. İnceleme, para ve kripto varlık transferlerinin izini sürerek olası yasa dışı aktarımları tespit etmeyi hedefliyor.

MASAK’tan Kapsamlı Veri Talebi

Başsavcılığın MASAK’a ilettiği yazıda, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespiti istendi. İnceleme, bu kişilerin para ve kripto varlık hareketlerini de kapsayacak şekilde tasarlandı. Özellikle 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri araştırılacak. Tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. MASAK’tan gelecek veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.

Yakınlar da İnceleme Kapsamında

Soruşturmanın kapsamına, dört fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi. MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ya da kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edilecek. Böylece para ve kripto varlıkların doğrudan yöneticiler tarafından ya da yakınları üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden araştırılacak. Söz konusu bilgilerin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Bu genişletme, olası gizli transfer kanallarının kapatılmasına yönelik kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

İlk Tespitler ve Gözaltılar

Soruşturmada ilk tespitler de elde edildi. MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtildi. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi. Ayrıca, 2 fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre’deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.

Soruşturmadaki Son Durum

Soruşturma kapsamında, holding başkanları ve yöneticilerinin aralarında olduğu 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şu ana kadar 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. Kırmızı’nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri sürüyor. Süreç, mali verilerin analiz edilmesi ve yeni şüphelilerin belirlenmesiyle devam ediyor.