Fon soruşturmasında MASAK’a yeni inceleme talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında mali inceleme süreci önemli bir genişlemeye uğradı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) resmi bir müzekkere göndererek inceleme kapsamını derinleştirdi. Bu adım, soruşturmanın yalnızca doğrudan şüphelilerle sınırlı kalmayarak, ilgili şirketlerin yönetim kadrolarının ve yakın çevrelerinin mali hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini gösteriyor. Başsavcılık, bu süreçte şeffaflığı ve detaylı veri analizini ön planda tutarak, olası yasa dışı aktarımların izini sürmeyi hedefliyor.

Genişleyen İnceleme Kapsamı ve Hedef Şirketler

Başsavcılığın MASAK’a ilettiği talepte, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt yapılarındaki tüm yöneticiler yer alıyor. Müzekkere kapsamında, söz konusu dört ana şirket ve bağlı alt şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istendi. Bu kimlik tespitlerinin ardından, 2024 yılından itibaren günümüze kadar geçen sürede yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri hâlinde Başsavcılığa iletilmesi talep edildi. Bu geniş kapsamlı talep, soruşturmanın teknik derinliğini artırarak, mali akışların kökenini ve yönünü net bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Yakın Çevre Üzerinden Olası Aktarımların Araştırılması

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre mali inceleme, yalnızca dört fon yöneticisinin kendi hesap hareketleriyle sınırlı tutulmuyor. İnceleme, bu kişilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, olası mali işlemlerin doğrudan şüpheliler üzerinden değil, birinci derece yakınları aracılığıyla gerçekleştirildiği ihtimalini de araştırma alanına dahil ediyor. Böylece, varlıkların doğrudan ya da dolaylı yollarla yurt dışına taşınıp taşınmadığı, mali veriler üzerinden titizlikle analiz edilecek.

İvedilik Talebi ve Gizlilik Kararı

Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda, talep edilen verilerin işlemlerinin “ivedilikle” tamamlanması istendi. Bu ivedilik talebi, soruşturmanın zamanlamasının kritik olduğunu ve mali verilerin hızlıca elde edilmesinin delil niteliği taşıdığını gösteriyor. Ayrıca, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da müzekkerede açıkça belirtildi. 2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülen bu süreçte, MASAK’tan temin edilecek veriler; şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin şeffaf bir şekilde ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek. Bu adımlar, fon soruşturmasında mali boyutun aydınlatılmasına yönelik atılan stratejik ve kapsamlı bir hamle olarak öne çıkıyor.