Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması ve şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu süreçte, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunlara bağlı veya ilişkili finansal kuruluşlarda görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı olarak incelendi. Yapılan bu detaylı analizler sonucunda hazırlanan iki rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ayrıca, bu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütülerek, bu çalışma sonucunda hazırlanan bir rapor daha Başsavcılığa sunuldu. 12 Yatırımcının Kimlikleri İfşa Edildi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonun beşini oluşturan Tera Portföy, 500 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğüyle geriye kalan 126 fonun tamamından daha büyük bir hacme sahipti. MASAK incelemeleri, Tera Portföy’e ait fonların henüz TEFAS sistemine girmeden önce fon içerisinde 12 yatırımcının milyarlarca liralık işlemler gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Yapay işlemlerle fonun ‘milyarlarca lira’ kazanç sağladığı ve bu yolla TEFAS sistemine açılmasının ardından fonun cazibe merkezi haline getirildiği tespit edildi. Fon henüz kapalı durumdayken bu mali işlemleri gerçekleştiren 12 yatırımcının kimliklerine dair gerekli bilgiler de MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen veriler arasında yer aldı. Yetkili makamların ilerleyen dönemde söz konusu 12 kişiye ait bilgileri kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı ise belirsizliğini koruyor. 2,5 Milyar Liralık İşlem Girişimi Durduruldu İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Bu çerçevede kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip ediliyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durdurulurken, söz konusu işlemler de Başsavcılığa bildirildi. Yatırımcı Erişimi Sınırlı Dönemler İnceleniyor İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor. MASAK’ın bu çalışmaları, finansal sistemin bütünlüğünün korunması ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Yazı gezinmesi Bahçeli’den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde “Fiziksel anlamda sert oynamamız gerekiyor”
