İfadeler ortaya çıktı! Forex soruşturmasında İsrail bağlantısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı Forex soruşturmasında, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izinsiz faaliyet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve aklama suçlarına dair kritik ifadeler dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında alınan beyanlar, şirketlerin fiili yönetim yapısında İsrail bağlantılı isimlerin öne çıktığını ve operasyon sonrası yaşanan panik durumunu gözler önüne serdi. Çalışanların ifadeleri, çağrı merkezlerinin Avrupa ve Asya’daki yatırımcıları hedef aldığını, müşteri verilerinin para karşılığında temin edildiğini ve maaşların elden ödendiğini ortaya koydu.

İsrail Bağlantısı ve Şirket Yapılanması

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Demirbaş, FACTO isimli şirketin fiili sahibinin İsrail vatandaşı Amıt Ygal olduğunu belirtti. Demirbaş, resmi kayıtlarda şirket patronu olarak İlhami İçingir’in göründüğünü, ancak asıl yönetimin Ygal’da olduğunu aktardı. İfadeye göre, Ygal’dan sonra gelen en büyük ikinci yetkili ise Rus uyruklu Maksym Verzılov’du. Şirket içindeki yöneticilerin bu iki isme bağlı çalıştığı vurgulandı. Dosyada ayrıca Robert İlker Hason ve Karolin Hason isimleri de farklı dönemlerdeki yönetim ve personel yapılanması kapsamında yer alırken, bu kişilerin rolleri soruşturma kapsamında inceleniyor.

Operasyon Sonrası Panik ve Çalışan Sayısındaki Değişim

10 Mart 2026 tarihinde benzer bir iş yerine yönelik polis operasyonu, FACTO’da büyük bir paniğe yol açtı. Demirbaş, operasyonun ardından işe gelişlerin 3-4 gün durduğunu ve yönetim ekibinin nasıl bir yol izleyeceğini tartışmaya başladığını anlattı. Bu süreçte çalışan sayısı 650’den 400’e düşerken, yaklaşık bir ay sonra personel takviyesiyle 600 civarına yükseldi. Adli bilişim incelemesindeki WhatsApp yazışmalarında, operasyon ve gözaltı ihtimali üzerine çalışanların “ağzı bir olsun” şeklinde uyarıldığı ve en güvenli şekilde durumu atlama yollarının konuşulduğu tespit edildi.

Maaşlar, Yasaklar ve Hedef Kitle

Şirket içindeki para trafiğine dair ifadeler, maaşların banka hesabına yatırılmadığını ve elden dağıtıldığını gösterdi. Demirbaş, İsrail vatandaşı Amıt Ygal’ın özel şoförü olan bir kişinin, kasa içinde yüklü miktarda nakit para getirerek personele maaş dağıttığını beyan etti. Ayrıca şirket içinde mutfak dışında Türkçe konuşmanın yasaklandığı belirtildi. Sky Marketing ve Movimiento çağrı merkezlerinde çalışan Mehmet Cemre Ketencigil ise, İsviçre, Almanya, Filipinler ve Dubai gibi ülkelerdeki kişilerin Forex yatırımı yapmaya ikna edildiğini aktardı. Aranan kişilerin “İnefex” adını kullanarak hedef alındığı ve müşteri verilerinin yurt dışındaki şirketlerden para karşılığında temin edildiği ifade edildi.

Kripto Para ve Dijital İncelemeler

Şirketlerin kripto para kullanımına ilişkin beyanlarda, hesapların Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna’da olduğu söylendi. Satışçıların gerektiğinde bu hesap bilgilerine erişebildiği ancak detaylı bilgilendirme yapılmadığı belirtildi. Bazı şirketlerin doğrudan site üzerinden ödeme kabul ettiği ve genelde soğuk cüzdan kullandığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında şirketlerin fiili yönetim yapısı, yabancı yatırımcıların hedeflenmesi, veri temini, nakit ve kripto hareketleri ile ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemeler devam ediyor.